Fundamentos de Criminalística y Procedimiento Penal: Conceptos y Metodología

1. Conceptos Básicos y Disciplinas Forenses

• ¿Qué es el delito? Es la acción típica, antijurídica y culpable.
• Criminalística: Estudia el fenómeno social para establecer quién comete el delito, cuál, cuándo, etc. Se enfoca en el cómo, cuándo, dónde y con qué. Su objeto de estudio es la evidencia física en la escena del crimen; su naturaleza es auxiliar, técnica y de laboratorio.
• ¿Qué estudia la investigación forense? Es la que determina quién es el culpable y produce pruebas.
• Criminología: Tiene un enfoque del porqué y las causas del delito. Su objeto de estudio es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Su naturaleza es preventiva, explicativa y sociológica.
• Investigación Forense: Enfocada en el quién y para qué del establecimiento del hecho y responsabilidad. Su objeto de estudio es la reconstrucción integral, técnica, científica y jurídica; su naturaleza es operativa, procesal y persecutoria.
• Investigación Criminal Forense: Es el conjunto de procedimientos técnicos, científicos, jurídicos y metodológicos orientados a descubrir, comprobar o esclarecer hechos constitutivos de delito, individualizar a sus autores y aportar los medios de prueba.

2. Características y Aportes de la Investigación Forense

1. Científica: Porque es comprobable, empírica y respaldada por disciplinas forenses.
2. Jurídica: Sometida a la Constitución y leyes procesales vigentes.
3. Metodológica: Sigue protocolos y pasos sistemáticos; no opera al azar.
4. Interdisciplinaria: Requiere integración de múltiples ciencias.
5. Objetiva: Búsqueda imparcial de la verdad sin sesgos ni prejuicios.

Aportes al Proceso Penal: Aporta conocimientos científicos y técnicos que permiten esclarecer hechos, transformar los indicios, identificar culpables, fortalecer acusaciones y garantizar decisiones judiciales más objetivas y justas.

3. El Proceso Penal y Legislación

• Inicio del Proceso: Por denuncia, querella penal, prevención policial, certificación de lo conducente o delito en audiencia.
• Etapas o Fases: Preparatoria, Intermedia, Debate (Juicio), Impugnaciones y Ejecución.
• Tipos de Procesos: Penal, de faltas, de delitos menos graves, especial de averiguación, especial de aplicación de medidas de seguridad y aceptación de cargos.

Aceptación de Cargos: Hay tres momentos en el juzgado. Diferencia conceptual: Matar (dolo, lo pensó) vs. Dar muerte (culpa).

Legislación Básica

1. Constitución Política (Art. 251: base de la investigación).
2. Ley Orgánica del Ministerio Público.
3. Código Procesal Penal (Art. 5).
4. Ley de la Policía Nacional Civil.
5. Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Principios Jurídicos de la Investigación Criminal

• Reserva: Protege la información para no entorpecer procesos.
• Legalidad: Todo acto de investigación debe basarse en la ley.
• Debido Proceso: Respeto irrestricto a derechos y garantías constitucionales.
• Objetividad: Recabar pruebas tanto de descargo como de cargo.
• Cadena de Custodia (Requisitos): Garantiza la inalterabilidad y credibilidad del indicio embalado.

Principios de la Criminalística

• Uso: Uso de agentes físicos, químicos, biológicos o informáticos.
• Producción: El delincuente siempre deja rastros; el crimen perfecto no existe.
• Intercambio (Locard): Transferencia de materiales entre autor, víctima y entorno.
• Identidad (Correspondencia): Los agentes dejan marcas únicas sobre el cuerpo u objetos (ej. balística).
• Reconstrucción: Permite armar la secuencia y dinámica del crimen.
• Rareza: No se asemeja a establecer circunstancias comunes de cómo pudo cometerse el hecho.
• Probabilidad: Determina la probabilidad de que los hechos ocurrieran como se afirma.

4. Relación con Otras Ciencias y Unidades del MP

Ciencias Forenses: Balística, biología, genética, traumatología, odontología, psicología, toxicología, patología, grafología, informática, acústica, antropología y psiquiatría.

Unidades del Ministerio Público:

• Unidad Desjudicializadora: Accidentes de tránsito, hurto, calumnia, difamación, injuria.
• Unidad de Persecución: Delitos graves que atentan contra la convivencia social como asesinato, extorsión, ejecuciones extrajudiciales y parricidio.

5. Escena del Crimen: Concepto y Protección

• Definición: Lugar donde se cometió un hecho punible y donde se hallan evidencias, víctimas o autores. Responde a: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿A quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?.
• Fundamento Legal: Art. 187, 201, 107 y 112 del Código Procesal Penal (CPP).
• Intervinientes (Equipo Multidisciplinario): Agentes Fiscales, Juez de Paz, Investigadores, Peritos Técnicos y Policías.
• Tipos de Escena: Abierta, cerrada, mixta, prolongada y de liberación.
• Protección: Consiste en aislar y asegurar el lugar. Considera dimensiones y condiciones ambientales.
• Medidas de Protección: Arrestar sospechosos, asistencia médica, acordonar, establecer vía de acceso, seguridad perimetral y realizar entrevistas iniciales.

6. Entrevistas y Metodología de Procesamiento

• Entrevista: Medio para acceder a los hechos mediante preguntas. Pueden entrevistar: PNC, víctima o fiscal.
• Clases de Entrevistados: Cooperativo, verbalista, reservado, no cooperativo, ansioso/tensionado y personas con diferencias culturales/raza/sexo.

Métodos de Búsqueda

• Punto a punto: De la entrada a la evidencia más cercana.
• Espiral o circular: Del foco hacia afuera.
• Radial: Líneas desde un punto focal.
• Por franjas: Líneas paralelas en un rectángulo.
• Por cuadrículas: Coordenadas específicas.
• Por zonas o sectores: Divide por criticidad.

Métodos de Fijación

• El Acta: Documento legal con fecha, hora, lugar y descripción de evidencias.
• Fotografía o Video: Conservación documental del escenario.