Escenarios de Riesgo en TI: Controles y Soluciones Prácticas
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Escenarios de Riesgo en TI y Controles Aplicables
Situación 1: Error en el Envío de Archivo y Destrucción de Datos
El empleado se equivoca al enviar un archivo; en vez de verificar, se destruyen los datos.
Control a aplicar: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Posibles prevenciones:
- La función de operación debe estar delimitada para evitar que solo el operador tenga el control de toda una operación.
- Mecanismos necesarios que aseguren que los operadores no tengan conocimientos y/o accesos a los módulos del sistema que no les competen.
- Control de la calidad de los datos de entrada, así como el de los resultados del procesamiento.
- Que los formularios a utilizar sean preenumerados.
- Que la base de datos no pueda ser modificada por ningún operador.